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  9月7日,《中国银行保险报》从人民银行上海总部获悉,克日,上海农商行因未根据划定推行客户身份识别义务、保留客户身份资料和生意纪录、报送大额生意讲述或者可疑生意讲述,被处以740万元罚款。

  罚单显示,上海农商行多位相关认真人同时被罚。其中,时任上海农商行副行长金剑华因未根据划定推行客户身份识别义务,被人民银行上海总部处以3.5万元罚款;时任上海农商行零售营业总监、零售金融部总司理李斌因未根据划定保留客户身份资料和生意纪录,被人民银行上海总部处以3.5万元罚款。此外,时任上海农商行总执法照料、合规内控部总司理杨贵院因未根据划定推行客户身份识别义务、报送大额生意讲述或者可疑生意讲述,被人民银行上海总部处以7万元罚款。

  《中华人民共和国反洗钱法》显示,金融机构存在上述三种行为且情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接认真的董事、高级治理职员和其他直接责任职员,处一万元以上五万元以下罚款。而金融机构有上述行为,且致使洗钱结果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接认真的董事、高级治理职员和其他直接责任职员处五万元以上五十万元以下罚款。

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