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9月7日,《中国银行保险报》从人民银行上海总部获悉,克日,上海农商行因未根据划定推行客户身份识别义务、保留客户身份资料和生意纪录、报送大额生意讲述或者可疑生意讲述,被处以740万元罚款。
罚单显示,上海农商行多位相关认真人同时被罚。其中,时任上海农商行副行长金剑华因未根据划定推行客户身份识别义务,被人民银行上海总部处以3.5万元罚款;时任上海农商行零售营业总监、零售金融部总司理李斌因未根据划定保留客户身份资料和生意纪录,被人民银行上海总部处以3.5万元罚款。此外,时任上海农商行总执法照料、合规内控部总司理杨贵院因未根据划定推行客户身份识别义务、报送大额生意讲述或者可疑生意讲述,被人民银行上海总部处以7万元罚款。
《中华人民共和国反洗钱法》显示,金融机构存在上述三种行为且情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接认真的董事、高级治理职员和其他直接责任职员,处一万元以上五万元以下罚款。而金融机构有上述行为,且致使洗钱结果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接认真的董事、高级治理职员和其他直接责任职员处五万元以上五十万元以下罚款。
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4、新发基金忍不住评论一下
原题目:【评论员】:誊写中国-中东欧国家互助新篇章盖楼,早日评论过万
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庆祝一下~
首先,说说大家关心的场馆和基础设施建设,可以用八个字概括,那就是“如期完工、运行良好”。所有12个竞赛场馆全部完工,通过国际冬季单项体育组织认证,全面投入使用。3个冬奥村、1个主媒体中心等非竞赛场馆也已经交付使用。无障碍设施环境依照设计全面提升,可以满足举办冬残奥会的要求。五星好评(o^^o)